مراقب المخاطر الذكي
تنبيهات كشف الاحتيال
142
مخاطر منخفضة
18
مخاطر متوسطة
3
مخاطر مرتفعة
العمليات المشبوهة
| رقم العملية | المبلغ | درجة المخاطر | الحالة |
|---|---|---|---|
| TX-209841 | 480 SAR | 12 | مقبولة |
| TX-209855 | 1,920.5 SAR | 38 | مراجعة |
| TX-209877 | 12,480 SAR | 71 | مُعلَّمة |
| TX-209902 | 320.75 SAR | 8 | مقبولة |
| TX-209945 | 6,840 SAR | 54 | مراجعة |
| TX-209988 | 22,150 SAR | 88 | مُعلَّمة |
ملف مخاطر العميل
- منخفض
ليلى الحربي
درجة الثقة: 94
- منخفض
فيصل خان
درجة الثقة: 78
- متوسط
نورة سعيد
درجة الثقة: 61
- مرتفع
عمر العتيبي
درجة الثقة: 32
مراقبة مكافحة غسل الأموال
المراقبة نشطة
فحص فوري لجميع العمليات.
تنبيهات مفتوحة
21
تم حلها (30 يوم)
187
ملخص الامتثال
محرك المخاطر في NexPay يفحص باستمرار العمليات والعملاء والأطراف المقابلة وفق نماذج مكافحة غسل الأموال والعقوبات والمخاطر السلوكية — بما يتوافق مع متطلبات البيئة التجريبية لساما.
وضع تجريبي — لا تُعالَج أي عمليات حقيقية.